كتبت منى توفيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة.
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وتبين أن المتهم استخدما نشاطه الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة و تروجها وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأن المتهم حاول إخفاء مصدرها وصياغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة.
دون وضوح مصدر أمواله حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه تقريباً
