متابعة / محمد نجم الدين وهبى
كشف مصدران قضائيان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن السلطات القضائية اللبنانية اتهمت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى أن السلطات ألقت القبض على رياض سلامة بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية.
وأكد مصدر آخر، في وقت سابق، أن القبض على سلامة مرتبط بشركة أوبتيموم.
جلسة المحكمة
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية، رين عبود، إن الشركة لم تستدعَ إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.
ونقلت رويترز عن عبود قولها إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.
تجميد الحسابات المصرفية
وفي الرابع عشر من أغسطس/ آب 2023، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وآخرين.
وجاء في القرار أن الهيئة قررت بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
