احباط عملية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه وضبط القائم عليها بالقاهرة

هناء الصغير 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تبين من المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.